Против легализации имущества, приобретенного преступным путем, и
финансирования терроризма
ПОЛИТИКА БОРЬБЫ
1. НАШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
«GREENTEK GROUP» ООО стремится предотвращать, выявлять и пресекать
мошенничество, отмывание денег и финансирование терроризма. «GREENTEK GROUP»
ООО проводит политику по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и
активно сотрудничает со Службой Финансового Мониторинга Азербайджанской
Республики и правоохранительными органами, когда пользователи совершают действия,
противоречащие этой политике. «GREENTEK GROUP» ООО отчитывается в соответствии
с действующим законодательством о легализации имущества, приобретенного преступным
путем, и финансировании терроризма, а также о предотвращении распространения оружия
массового уничтожения и финансирования распространения оружия массового
уничтожения.
2. РАСПОЗНАВАНИЕ КЛИЕНТОВ
Одним из приоритетов «GREENTEK GROUP» ООО является защита своей деловой
репутации и деловой репутации своих клиентов путем устранения причастности
«GREENTEK GROUP» ООО к легализации имущества, приобретенного преступным путем,
и финансирования терроризма, а также путем исключения его участия в финансировании
распространения оружия массового уничтожения и распространения оружия массового
уничтожения.
Поэтому «GREENTEK GROUP» ООО, в целях обеспечения соответствия операций по
счету Клиента требованиям законодательства Азербайджанской Республики и
международных стандартов в этой области, регулярно отслеживает легализацию
имущества, полученного преступным путем, и финансирование терроризма, а также а также
распространение оружия массового уничтожения и предотвращение финансирования
распространения оружия массового уничтожения. В соответствии с законами
Азербайджанской Республики от 30 декабря 2022 года № 781-VIQ “о борьбе с легализацией
имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма" и от 18
июня 1999 года № 687 “о борьбе с терроризмом”, а также в соответствии с рекомендациями
Базельского комитета (www.bis.org), принципам Вольфсберга (www.wolfsberg-
principles.com) и к рекомендациям FATF (www.fatf-gafi.org) в принципе, необходимо
обеспечить следующее:
указать цель открытия счета;
предоставлять подробную информацию о хозяйственной деятельности;
предоставлять информацию о бенефициарных собственниках.
«GREENTEK GROUP» ООО также имеет право запрашивать у клиента
дополнительную информацию и/или документацию о будущей деятельности. «GREENTEK
GROUP» ООО гарантирует конфиденциальность информации, полученной в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Азербайджанской Республики, а также
конфиденциальность персональных данных клиента и информации о счетах, депозитах и
операциях.
Взаимное доверие в отношениях позволяет осуществлять сделки быстро и надежно,
поэтому при привлечении клиентов и выборе партнеров по сотрудничеству «GREENTEK
GROUP» ООО придерживается принципов политики “Узнай своего клиента”. Если
«GREENTEK GROUP» ООО получает полную и актуальную информацию о Клиенте и его
деятельности, «GREENTEK GROUP» ООО готов к продуктивному и долгосрочному
сотрудничеству, обеспечивающему качественное обслуживание и защиту интересов своих
Клиентов.
3. САНКЦИИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ «GREENTEK
GROUP» ООО
«GREENTEK GROUP» ООО в своей деятельности соблюдает правила, установленные
законом Азербайджанской Республики “о целевых финансовых санкциях” от 30 декабря
2022 года № 782-VIQ и другими соответствующими нормативными правовыми актами, и
предотвращает совершение операций, противоречащих этим правилам.
Также «GREENTEK GROUP» ООО в своей деятельности руководствуется правилами,
принятыми международными и региональными организациями, членом которых является
или сотрудничает Азербайджанская Республика, и предусматривает применение санкций,
установленных ими.
